Bitcoin Exchange Operator Optužen za snimanje kreditnih unija | BS.democraziakmzero.org

Bitcoin Exchange Operator Optužen za snimanje kreditnih unija

Bitcoin Exchange Operator Optužen za snimanje kreditnih unija

Jedan od operatora sada ugašene Bitcoin razmjena Coin.mx je optužen zbog njegove navodne uloge u pretvaranje New Jersey kreditne unije u kanal za nezakonite transakcije.

U optužnici prošle sedmice, američki tužioci rekao da Yuri Lebedev je navodno igrao ulogu u vođenju Coin.mx, Florida-based razmjene a koja je djelovala kao članstvo u stilu "kolekcionarski kluba" u nastojanju da se zaobiđu prijenos novca statutima.

Kao što je ranije izvijestio CoinDesk, Lebedev i navodne saučesnik Anthony Murgio uhapšeni su u julu. Tužioci se zamenjuje indictmentagainst Murgio prošlog mjeseca, navodeći pranje novca, žica prevare i podmićivanje. Murgio kasnije se izjasnio da nije guiltyto optužbe.

Prema vladi, Coin.mx je jedan dio globalne sajber kriminalci shemu koja se sastojala 2014. Hack JPMorgan & Chase i drugih finansijskih institucija.

Lebedev je optužen u jednoj tački za zavjeru da korumpirane plaćanja s namjerom da utiču oficir finansijske institucije. Sudski dokumenti navode da je Lebedev je bio uključen u e-mail rasprave vezane za preuzimanje kreditne unije, a imenovan je kao "savjetodavni član Upravnog odbora" za instituciju.

U petak, Lebedev se izjasnio da nije kriv u federalnom sudu, prenosi Reuters.

U optužnici se navodi da su isplate u ukupnom iznosu od oko 247.000 $ su napravljene u periodu od maja do decembra 2014. Do neobjavljenu izvršni kreditne unije. Novac je poslan od strane pojedinca koji nije identifikovano u optužnici, i dva bankovna računa su bili uključeni u transakcije.

U originalnoj prigovoru protiv Lebedev u julu, Vlada je navedeno razgovor uključuje izvršne, Lebedev i neimenovani Coin.mx zaverenik u kojem je priznao da su se napori da se izbegne regulatorni nadzor u transakcije za razmjenu Bitcoin.

Tužilaštvo je rekao u to vrijeme:

"Izvršni dalje priznao, u suštinu, da u odnosu na tu djelatnost obrade plaćanja, kreditne unije nije izvršena odgovarajuća tajnosti banke procedure. I kao rezultat toga, račun kreditne unije može se koriste u cilju pranja novca i druge zločine. "

Prema Reutersu, kreditne unije uključena je Pomaganje Other People Excel Federal Credit Union, sa sjedištem u Jackson, New Jersey. Kreditne unije službeno je likvidiran 20. Novembra, prema podacima Nacionalne uprave kreditne unije, nakon što smatra nesolventne sa "bez izgleda za obnavljanje održive operacije".

Punu optužnica se može naći ispod:

Optužnica

CrimeCoin.mx

Povezane vijesti


Post Altcoin

Bitcoin treba agresivnu pravnu odbranu

Post Altcoin

Politička stranka predviđa kako Blockchain može da omogući revidiranje Brexita

Post Altcoin

Singapurska centralna banka opisuje kada ICO su i nisu hartije od vrijednosti

Post Altcoin

Bitbank nudi više Bitcoin izbor za japanske kompanije

Post Altcoin

Altcoin Uptick se završava kao bitkoin cijene

Post Altcoin

Ideje Blockchain-a istraživane na CoinDesk Makeawon Day One

Post Altcoin

Playkey ICO podiže $ 10,5 miliona za Cloud-Powered Gaming

Post Altcoin

Zašto Bitcoin Fungibility je od suštinskog značaja

Post Altcoin

Bitcoin i Litecoin stavljaju Bounty na Mac Bug

Post Altcoin

Bitcoin bum od 2018. godine, ali Zcash je napravio istoriju

Post Altcoin

Bitcoin Firm Omogućava povlačenje doznaka na 450 bankomata filipinske banke

Post Altcoin

Smešno ime ili ne, Schnorr je veliki posao za Bitcoin