Bivši savetnik za osiguranje britanskog osiguranja optužen za prevaru od hartija od vrednosti | BS.democraziakmzero.org

Bivši savetnik za osiguranje britanskog osiguranja optužen za prevaru od hartija od vrednosti

Bivši savetnik za osiguranje britanskog osiguranja optužen za prevaru od hartija od vrednosti

Više od godinu dana, napor je počeo da ponudi proizvode osiguranja kompanijama u Bitcoin prostor - intrigantna ideja u to vrijeme s obzirom na začetku industrije i nemogućnosti startupa da osigura tu zaštitu za korisnika sredstava.

Inicijativa označene neke ključne rani uspjeh - sigurnost pokretanja BitGo i novčanik usluga Xapo će ići na steći osiguranja putem tih napora - ali barem jedan od onih koji su uključeni kaže potražnja za osiguranje, naročito Bitcoin krađe osiguranje, nikada u potpunosti ostvarili.

Sada, bivši predsjednik i osnivač poslovnog poduhvata posvećena promovisanju ovih proizvoda osiguranja bitcoin kompanija suočava sa ozbiljnim optužbama prevare.

Sud documentsobtained po CoinDesk tvrde da Joseph Donnelly, osnivač i bivši predsjednik Bitcoin Financial Group pozajmio $ 300,000from Raymond i Suzanne DeBiasa New Jersey u 2008. Godini uložiti novac, ali nije da vrati sredstva.

Umjesto toga, kako se navodi, Donnelly, zajedno s još jednom osobom po imenu Ahuby Donnelly, preusmjeren na sredstva za ličnu upotrebu - i kao sredstvo za finansiranje Bitcoin Financial Group u povoju na poduhvata.

Navodi podigao

Bitcoin Financial Group je imenovan kao jedan od četiri optuženika u odijelo, zajedno sa Donnellys i Dovetail Capital. Firme, koju je predvodio osnivač inovacije Insurance Group Ty Sagalow, negirao je bilo kakvu umiješanost u navodne prevare.

Sagalow rekao CoinDesk da Joseph Donnelly ostavio u decembru prošle godine da nastavi ostale poslovne djelatnosti nakon poduhvat nije dobio značajnu vuče u industriji.

Osim toga, on je rekao da Donnelly nikada uložio bilo svog novca u poduhvat bitcoin osiguranje, te je pozvao tvrdnju da Bitcoin Financial Group je na neki način povezan sa navodnim zločinima "neosnovane".

Kada je postignut, advokat Jason Špiro, koji se brani tužitelja u Okružnom sudu SAD za District of New Jersey, ponovio tvrdnju odela da njegovi klijenti su obećali sredstva iz prihoda Bitcoin Financial Group.

Rekao je CoinDesk:

"BitCoin Financijski identifikovani Joe Donnelly kao predsjednik i jedan od osnivača, Donnelly poručio investitorima da će biti otplaćeni iz Bitcoin Financial bavi, ali upečatljivo BitCoin Financijski je sada uklonio sve tragove Joe Donnelly."

Donnelly je odbio komentirati ovu priču kada je postignut.

Isplate problemi

Žalba detalje navodne investicione aktivnosti Donnelly prije njegovog vremena sa Grupom Bitcoin osiguranja.

Prema sporazumu navedene u odelo, Donnellys su potrebna da bi mjesečno plaćanje kamata, što je jednako 12% godišnje, na vrhu 300.000 $ pozajmio od DeBiases.

Oni plaćanja, žalbe se navodi, zaustavio dolaska u jesen 2013. Godine, a unatoč očitom dogovor da vrati sredstva u ratama, spor nikada nije riješen.

Bilo je to u proljeće prošle godine, navodi se u žalbi, koji Joseph Donnelly rekao tužiteljima u Dovetail poduhvat nesolventna i da je on bio u stanju da ih isplati tih sredstava. Ipak, on je navodno ponudio rješenje: on je mogao da ih vrati kroz prihode od Bitcoin Financial Group.

Podnošenje kaže:

"Kao što je nedavno kao travnja 2015. G Donnelly ponovo je zatražio od DeBiasas više vremena za otplatu svojih investicija, govoreći im da će biti vraćen iz Bitcoin Financial investicija vraća."

Po žalbi, Donnelly rekao tužiteljima da je "Ja sam partner u BitCoin company.if smo dobili nekoliko desetina ovih poslova, onda će se isplatiti (što mislim da je to u kartama)", u skladu sa žalbe.

Navodna pogrešno

Osim navodnih prevara vrijednosnih papira, tužitelji optuženi Donnelly za lažno sebe kao ovlašteni broker osiguranja.

Navodi se da je Donnelly je očigledan nedostatak licenciranje rezultiralo disciplinskim postupkom od bivšeg poslodavca, Lincoln Financial Group. Prema LinkedIn, Donnelly je radio kao agent za Lincoln između 2001. I 2010. Godine.

Podnošenje kaže:

"Kroz istragu o prevarama i na osnovu razgovora sa kolegama g Donnelly-a, DeBiasas dalje saznao da gospodin Donnelly nije imala licencu FINRA da potiče [strancu koji potiče životnog osiguranja] politika. Pored toga, DeBiasas saznao da Lincoln Financial Group je imala istragom g Donnelly za svoju nelicenciranih djelatnosti osiguranja i da je Lincoln Financial ukinuo njegovu dozvolu za proizvodnju politika Lincoln Financial osiguranja. "

Profil Donnelly na sajtu Bitcoin Financial Group, prethodno uklonjene ali vidljivo preko Internet Archive Wayback Machine, navodi da je "drži njegov život i licenci za zdravstveno osiguranje, kao i da je završen FINRA serije 6, 7, 63 i 65 oznake."

Sagalow rekao CoinDesk da Donnelly je ranije rekao da je posjedovao dozvolu da posreduje životnog osiguranja.

FraudInsuranceBitcoin Financial Group

Povezane vijesti


Post Bitcoin

Kako BlockScore pravi saglasnost za regulaciju bitkoina apsurdno jednostavan

Post Bitcoin

Debata o crnoj listi: kada je OK da se šalju sa Bitcoinovim kodom?

Post Bitcoin

Britanski otok želi da napravi fizičke bitkoine sa UK Royal Mint Deal-om

Post Bitcoin

Radikalna akademija: Novi Hacker tim Amira Taakija širi bitkoin u Siriji

Post Bitcoin

Bitcoin u Headlines-u: 21 šokovi sa Bitcoin računarskim debatama

Post Bitcoin

Bitcoin fondacija poziva na pristup istraživanjima iza BitLicense

Post Bitcoin

Da li Bitcoin ima svoju Silikonsku dolinu?

Post Bitcoin

Plaćanje ili imovina? Bitkoin Limbo ostavlja trgovce na sredini

Post Bitcoin

Bitcoin Fondacija zapošljava regulatornog eksperta za političku politiku EU

Post Bitcoin

Bitcoin verzija 0.9.0 donosi ispravke ispravnosti transakcija

Post Bitcoin

Segwit2x Rally Unwinds? Bitcoin izgleda teško kao rastura viljuška

Post Bitcoin

Andresen se vraća sa projektom za sigurnost jednog čoveka inspirisan Bitcoin Mishaps-om