Kako je Anonymous Bitcoin? Backgrounder za političare | BS.democraziakmzero.org

Kako je Anonymous Bitcoin? Backgrounder za političare

Kako je Anonymous Bitcoin? Backgrounder za političare

Adam Ludwin suosnivač Chain.com, a Bitcoin developer platforme. Prije Chain, Adam je bio investitor poduhvat u kompanijama, uključujući Vine, Slack, Kik, i bez papira Post. U ovom članku, on se bavi razliku između privatnosti i anonimnosti u Bitcoin.

Bitcoin se često opisuje kao način da se transakcije anonimno. Ali, koliko je anonimni je to?

Kao prvo, to je korisno da bi privukli osnovna razlika između anonimnost i privatnost u kontekstu financijskih transakcija. Mi ćemo nazvati transakciju "anonimni", ako niko ne zna ko si ti. Mi ćemo nazvati transakciju "privatno" ako je ono što ste kupili, a za koji iznos, nisu poznati.

Da bi privukli jednostavna matrica i pronađite različite vrste financijskih transakcija u njoj:

Gotovina ili barter su najviše suštinski privatnih i anonimni sredstva transakcijama.

U suprotnom kutu su transakcije koje nisu ni anonimni ni privatni. To uključuje, recimo, doprinosi kampanja preko određenog iznosa. Takođe možemo uključiti u ovom kvadrantu transakcija kreditnim karticama: iako ne javno znanje kao doprinos kampanji, vaš identitet je ipak povezan sa svake kupovine napravite, a ove informacije dostupne trgovac, kreditna kartica mreža, banku, i - ako sudski poziv - za provedbu zakona.

Određene financijske transakcije su privatne, ali ne i anonimna; na primjer, donator zid na lokalnom Art Museum, koji identifikuje imena donatora, ali ne iznose donirao.

Bitcoin, s druge strane, je anonimna, ali ne i privatne: identiteti nigdje zabilježen u samom bitcoin protokol, ali svaka transakcija obavlja sa Bitcoin je vidljiv na distribuiranom elektronskih javnih knjizi poznat kao blok lanca.

Anonimnost koje Bitcoin je u jednom trenutku privlačenja i izazov za finansijske regulative. Kako je tempo usvajanja valute raste i kako se radi pod nadzorom od strane pravnog i finansijskog sistema, posebno u odnosu na usklađenost sa važećim protiv pranja novca (AML) statuta i know-your-kupac (KYC) kontrola, svoju pravu nivo anonimnosti će postati sve pomno proučavao predmet.

Za mnoge korisnike Bitcoin, koji pristupaju valute kroz jedan od popularnih online novčanik ili razmjene usluga, njihovo učešće na početku podrazumijeva povezivanje njihov lični identitet svoje Bitcoin gazdinstava. Bitcoin za ove korisnike je praktično ništa više anonimnih od bankovni račun, iako je ovaj gubitak anonimnosti odvija u trenutku ulaska u valute i nije karakteristika samog Bitcoin protokol.

Za one koji žele da iskoriste unutrašnje anonimnost Bitcoin, oni moraju pronaći alternativne ulazne točke, kao što su sticanje Bitcoin u privatnoj transakcije, kao kompenzacija za robu ili pružene usluge, ili kao nagradu za rudarstvo. Naknadni Bitcoin transakcija onda mogu biti anonimni, jer u stvarnom svijetu identiteti nisu snimljeni na knjizi lanac blokova: informacije jedini identifikaciju snimljene postoje Bitcoin adrese, čiji je odgovarajući privatni ključevi drže vlasnici kao dokaz o vlasništvu.

Održavanje jedan anonimnost od sada pa nadalje, međutim, ni na koji način garantovano: čak i pod pretpostavkom jedan uspio steći bitkoine bez odustajanja osobne podatke, jedan je iz stvarnog svijeta identitet i dalje mogu biti otkriveni u toku transakcijama Bitcoin unutar mreže. Pogledajmo kako se to može dogoditi.

U širem smislu, tehnike deanonymization slijedi jedan od dva komplementarna pristupa, ima veze sa javnim prirode transakcije knjigu i uz mogućnost izlaganja IP adrese računala koja potiče transakcije.

Anonimnost i transakcije knjizi

Nema gornje granice za broj adresa nosioca Bitcoin može kontrolirati. Sve što je bitkoine mogu biti pohranjeni u jednoj adresi, ili oni mogu biti raspršeni u desetine ili čak tisuće adresa. U međuvremenu, dobra praksa preporučuje (iako ne nameće) da svaka adresa može koristiti samo jednom: bilo koji iznos preostale u promjene iz transakcije ne treba imati na staroj adresi, ali se preselila u novu. Ova proliferacija adresa smišljeno prikriva koje od njih su pod kontrolom jednog pojedinca u jednom trenutku, i čini ga teško pratiti protok sredstava pod kontrolom tog pojedinca tokom vremena.

Moguće je, međutim, da iskoriste savršen transparentnost transakcija knjizi otkriti obrasce potrošnje u bloku lanac koji omogućavaju Bitcoin adrese, koje se u paketu po korisniku. Ovo je u domenu analize transakcija grafikona.

Transakcija grafikon analiza

Analiza transakcija grafikon odnosi nekoliko trikova, a neki obrazovani nagađanja da povežu oko 57 miliona transakcija odvija između 62 miliona adrese na podskup jedinstvene nosilaca Bitcoin. To onda omogućava transakcijske odnosa između ovih nosilaca Bitcoin da može preslikati.

Jedan od osnovnih tehnika u transakciji grafikonu analiza uključuje transakcije s više od jednog ulaza adresa. Po definiciji ovih inputa su pod kontrolom ista osoba - i ako ni adresa pojavljuje na drugim mjestima u bloku lancu onda povezanih transakcija može biti povezano na istu osobu.

Druga tehnika koristi prednosti "dobre prakse" gore navedene: ako upravo jedan od izlazne adrese u transakciji nikada nije pojavio u bloku lancu ranije, onda je to dobar izbor da je nova adresa je promjena adrese.

Treća tehnika gleda numeričke preciznosti iznosa uključenih u transakciju. Na primjer, u transakciji stvaranja dva izlaza koji odgovara dva nova Bitcoin adrese, gdje je jedan od izlaza je, recimo, 3 BTC a drugi je 2,12791 BTC, onda je to vrlo dobar izbor da se prvi broj odgovara na primaoca i drugi broj na promjenu. Kakva je šansa, na kraju krajeva, da bi promjena trebala bi se dogoditi da završe u tako uredno figura? Adresa potiču transakcije može na taj način biti povezana sa promjenu adrese s visokim stupnjem povjerenja. Ista analiza se može ponoviti nakon prelaska u glavne valute kao što su USD da "cijeli brojevi" koji bi inače biti skrivena u transakcijama bitcoin denominirane i koje omogućavaju korisnik treba razlikovati od prijemnika.

Adresa deanonymization pomoću ove metode može biti osujećena slanjem bitkoine kroz tzv mikseri ili čaše, koje se skup bitkoine i vraća još jedan set iste vrijednosti (minus naknada za obradu) s različitim adresama i transakcije povijesti, čime se efektivno "novca "kovanice. Ali, ove usluge dolaze sa ozbiljnim upozorenja. Korisnici moraju predati kontrolu nad svojim bitkoine i povjerenje u službi da ih vrati. Transakcija grafikon analiza može identificirati korištenje usluga miješanje i zastavom korisnika kao potencijalno sumnjivo. Mikseri ne rade dobro za vrlo velike sume, osim ako drugi sa sličnim velike sume se dogoditi da se miješanje svoje bitkoine u isto vrijeme. Neki miješanje službe ne rade kao oglašene i mogu biti obrnuti inženjering. Usluge koje rade legalno mora voditi detaljnu evidenciju o tome kako su kovanice zajedno, što bi moglo kasnije biti sjeckan ili sudski poziv. A novi bitkoine dobila možda i sami biti pometeni ilegalne aktivnosti.

Sejale transakcija grafu

Analiza transakcija graf sama po sebi otkriva samo otisak pojedinih agencija u bloku lancu; ne otkriva ni u stvarnom svijetu identiteta. Za to je potrebno da se odnosi na informacije koje nisu sadržane u bloku lanca.

Mnogo informacija povezuju Bitcoin adrese na njihov identitet je javno dostupan. Preduzeća prihvatanje Bitcoin postaviti QR kod u blizini kase ili na web stranici. Drugi mogu objaviti svoje Bitcoin adresu putem usluga kao što su blockchain.info, koji identificira vlasnici hiljada adresa. Hiljade više adrese mogu biti bere iz foruma javnog e-mail kada se pojedinci uključuju lične Bitcoin adrese u potpis linije poruke. Ovaj parcijalna znanja identiteta mogu se kombinirati sa transakcija grafu da deanonymize je otkos transakcije knjizi.

Retroaktivno geolokacija je jedan potencijalni posljedica ove deanonymization. Pretpostavimo kafiću prihvata bitcoin i koristi fiksnu adresu za svoje over-the-counter transakcija. Ako ste pokrovitelj te osnivanje, i vaša Bitcoin adresu postaju povezane sa svojim identitetom, onda neko može lako prizvati iz bloka lanca djelimičnu rekord vaših osobnih boravište tokom vremena.

S druge strane, pretpostavimo neko želi povezati svoj identitet na Bitcoin adresu, a vi se dogoditi da napomenem da ste obišli isti kafić za ručak taj dan. Neko može pogledati adrese koje koristi kafiću, pronađite podskup transakcija na tu adresu odvija preko pauze za ručak, i filtrirajte rezultate po cijeni da se isključe transakcije koje uključuju samo topli napitak. Možda malo više informacija o tome šta ste imali za ručak, i pogled na meniju kafiću, a šanse za izradu uspješne utakmicu su visoki.

Savršeno znanje transakcije knjizi također znači da sve dodatne informacije je otkrio na neki kasniji datum se može retroaktivno primijeniti, omogućavajući daljnje komada identiteta slagalice koja će se ispustiti na svoje mjesto u bilo kojem trenutku. Jedan otkrivanja identiteta, čak i godina u budućnosti, i svaka transakcija na toj adresi i oni povezani sa njim je ugrožena.

IP adresa anonimnost

A komplementarne izvor potencijalno deanonymizing informacije su dostupne na svakom računaru da sudjeluje u transakciji mrežu decentralizirana strane domaćin Bitcoin čvor. Ova informacija je skup IP adrese računala koja najavljuju nove Bitcoin transakcija.

U vrijeme pisanja ima oko 6.500 čvorovi primanje dolazne veze iz drugih čvorova, a možda i deset puta taj broj koji ne prihvataju zahtjeve za veze. Bivši održavati veze sa nekoliko desetina vršnjacima u prosjeku, dok drugi obično imaju osam vršnjacima. Obje vrste čvorova stvaraju transakcija. Transakcija propagacije kroz mrežu čvor počinje sa kompjuterom taj prvi emituje događaj svojim vršnjacima, koji potom proslijediti događaj svojim vršnjacima u informacijama kaskadu koja obično doseže svaki čvor u mreži u roku od nekoliko sekundi.

Jednostavna zapažanje koje mogu iskoristiti je da, ako se može pronaći način da se poveže na većini čvorova, možda kontroliranjem koordiniran pod-mreže čvorova raspoređenih na više uređaja, prvi čvor da prenese transakcija je u prosjeku začetnik te transakcije. Rizik se povećava ako više transakcija se prenose sa iste IP adrese. Dok mali slučajni kašnjenje se peče u protokol transakciju propagacije na pomoći očuvanju anonimnosti originalnog pošiljatelja, uz odgovarajuće tehnike dovoljno signal je dostupan kroz buku da pozitivnu identifikaciju u mnogim slučajevima. I dok upotreba TOR rutera nudi neke mjere zaštite od IP adresa otkrića, razotkriva korisnika na druge potencijalne napade.

Primjer ove vrste IP adresa deanonymization javno je blockchain.info, koji otkriva IP adresu prvog čvora prijaviti transakciju svojim serverima. Informacija je samo kao pouzdan kao čvor povezivanja web sajta: sa proglašen 800-900 povezan čvorova u trenutku pisanja ovog teksta, to je vjerojatno nije dovoljno da se pouzdano odrediti na poreklom IP u svim slučajevima.

So.

Kako Anonymous je bitcoin danas? Prosječnog korisnika treba biti svjestan da je to svakako manje anonimni nego gotovinom. U međuvremenu, posvećen korisnici spremni da idu kroz izvanredne dužine mogu naći načina da steknu i koriste Bitcoin anonimno, ali otvorene prirode knjigu transakcije i ostale nepoznanice ostaviti otvorenom mogućnost da identitete i aktivnosti jednom smatra potpuno sigurnim može biti otkriven u nekom trenutku dole put.

Šta o budućnosti? Kao Bitcoin usvajanje i dalje raste, to nije dolazilo u obzir da je trka tehnologija oružje moglo doći između anonimni i deanonymizers: s jedne strane, sve sofisticiraniji data mining sheme će se razvijati, možda kombinirajući transakcija grafikon analiza s IP adresom otkrića, pratiti kretanje fondova u bloku lancu između pojedinaca i preko granica. S druge strane, poboljšane tehnike će biti osmišljen kako bi bolje prikriti individualnih identiteta i aktivnosti.

Ovdje postoje mnoge nepoznanice. Hoće jezgra Bitcoin kod biti modificirana da dodatno zaštitili anonimnost ili kako bi se olakšalo propis? Hoće li bitcoin miješanje usluga postati sveprisutna i osigurati? Hoće li transakcija grafikon analiza dostići stupanj sofisticiranosti, gdje je većina aktivnosti korisnika može lako ući u trag? Hoće li alternativni digitalnu valutu ili bočnog lanca nastaju koji naginje balans za ili protiv anonimnost? Sve što možemo sa sigurnošću reći je da Bitcoin je još uvijek u povojima i da postojeće razmišljanja i alata u području anonimnost i dalje primitivni. Vidjeli smo samo otvaranje poteza; kraj igre još da se igra.

Ovaj Backgrounder je prvobitno objavio Coin Centar, neprofitna istraživanja i Centar za zastupanje fokusiran na pitanja javne politike suočavaju kriptovaluta tehnologije kao što su Bitcoin. Više njihovih običnom jeziku Backgrounders mogu se naći ovdje.

AnonymityBitcoin Protokol

Povezane vijesti


Post Bitcoin

Brock Pierce: Bitkain fondacija Blizu novca

Post Bitcoin

Bitcoin Fondacija pokreće Core Development Event Series

Post Bitcoin

12 načina za merenje zdravlja Bitcoin mreže

Post Bitcoin

Kako BlockScore pravi saglasnost za regulaciju bitkoina apsurdno jednostavan

Post Bitcoin

Kako se Bitcoinova slajdova nastavlja, cijene se približavaju $ 8K

Post Bitcoin

Bitcoin u Headlines-u: Rolling With the Punches

Post Bitcoin

Posle meseci testova, Big Bid za skaliranje Bitcoin-a se približava

Post Bitcoin

Agora Commodities izveštava 10 miliona dolara u prodaji bitkoina

Post Bitcoin

Izgradnja boljeg Bitcoin Fee tržišta

Post Bitcoin

Bitcoin pogodio tipping point sa New York regulatorima

Post Bitcoin

Bitkoin u Headlines-u: Kraljica bloka

Post Bitcoin

Bitcoinference California: Žene u Bitcoinu, VC i 500 startupa