Zašto je Bitcoin bolji za kriminalce nego kriminalce | BS.democraziakmzero.org

Zašto je Bitcoin bolji za kriminalce nego kriminalce

Zašto je Bitcoin bolji za kriminalce nego kriminalce

Jason Weinstein je partner u Steptoe & Johnson LLP i bivši zamjenik pomoćnika državnog tužioca u Ministarstvu pravde u zadužen za kibernetički kriminal i organizovani kriminal. On je direktor blockchain saveza i član savjetodavnog odbora Komore digitalne komora, Centar Coin i BitFury

U ovom mišljenju komadu, Weinstein govori zašto smatra da je zabluda da bitcoin je "anonimni" sakrio činjenicu da je tehnologija zapravo bolje zadovoljava potrebe za provedbu zakona.

Evo novost: Bitcoin ima problem sa svojim imidžom.

Ako pitate prosječna osoba koje reči padaju na pamet kad misle Bitcoin, tri od najčešćih odgovora će vjerovatno biti "anonimni", "može ući u trag" i "valute za kriminalce." Ali, sve te zajedničke ideje o Bitcoin zapravo zablude.

U stvari, svaki od njih je u pravu.

To može biti samo problem percepcije, ali to može imati vrlo stvarna posljedica, jer mogu utjecati na stavove investitora, zakonodavci, regulatori, agencije za provedbu i javnosti prema ovoj tehnologiji.

Moramo da se bave ovim percepcije pitanjima glava-na.

Novi twist, stari problem

Bilo koja tehnologija vrijedan usvajanje je usvojen početkom kriminalci. Ali, za provedbu zakona ima dugu povijest prilagođavanja kako bi se nastaviti kriminalaca ili terorista koji koriste "nove škole" tehnologiju da se počini "stare škole" zločine.

Uradili su to iznova i iznova.

Od pejdžeri na plamenik mobilnih telefona na email online chat na mobilne uređaje za PayPal, da nabrojimo samo nekoliko primjera, za provedbu zakona dosljedno je imala da se razvija kao nova tehnologija dizajnirana za legitimne svrhe se koristi kako bi se olakšalo kriminalne aktivnosti.

Postoji mnogo primjera ovog fenomena, ali možda ni veća od samog interneta. I možda najveći izazov za provođenje zakona u istrazi zločina koji uključuje Internet je - čekati - anonimnost. Zaista, problem atribucije - često se naziva "stavljanje prstiju na tastaturi" - je najteži dio bilo kakve istrage kriminala olakšan korištenjem online sredstvima.

Svaki dan, agenti i tužioci moraju smisliti način da veže niz brojeva i slova - da li je to ICQ ime za čet, IP adresa, MAC adresa ili čak e-mail adresa - na određeni ljudsko biće. Taj proces je napravljen teže kada je ljudsko biće koristi više IP adresa ili chat imena ili usvoji Anonimizirana tehnike, kao što su proxy ili TOR.

Takođe, ne pomaže sprovođenje zakona sa pripisivanje da davaoci komunikacije Web-based nemaju zahtjeve 'know-your-kupac', tako da agenti ne mogu nužno imati povjerenja u točnost bilo koje informacije o korisniku je na datoteci.

Ipak, agenti i tužioci rade za prevazilaženje tih izazova s ​​velikim uspjehom, a rješenje često leži u analizi podataka iz više izvora da pokuša na nulu u na posebno loš glumac.

Bitcoin predstavlja samo najnoviji preokret na taj stari problem.

Ironično je da iako kriminalne i terorističke upotrebe interneta je bijesan - i bio je od samog početka - niko ne misli na internetu kao "mreže kriminalaca".

Umjesto toga, ljudi misle da je Internet kao mjesto gdje svi radimo, trgovina, druže, komuniciraju, troše zabavu i učenje. Ali to je moguću problema imidž Bitcoin je da svaki put kada sajber kriminalci je ransomware ili drugih cyber napad i desi da koriste bitkoine kao sredstvo plaćanja, slučaj je karakterističan po štampe i političari kao problem Bitcoin, a ne Internet ili kompjuterskog kriminala problem. (Za više informacija o ovom pitanju, pogledajte Peter Van Valkenburgh je odličan objavljeno Coin centar).

Pripisivanje izazov predstavio Bitcoin je daleko od jedinstvene. Ono što je jedinstveno je da Bitcoin zapravo daje neke atribucije prednosti.

Čekaj, to nije anoniman?

Često se kaže da je Bitcoin zapravo nije anoniman, već pod pseudonimom.

Šta je u suštini znači da Bitcoin adresu korisnika je kao broj računa koji ostaje s korisnikom; ako možete spojiti tu adresu korisnika, možete prepoznati i pratiti sve transakcije u kojima je učestvovao taj pojedinac koristi tu adresu.

Zaista, ako je pojedinac koristi razmjenu ili novčanik usluga za pristup blockchain, onda je Bitcoin adresa je u osnovi kao broj bankovnog računa, jer će razmjena ili novčanik usluga vodi evidenciju povezuje adresu određenog pojedinca, baš kao banka održava evidencija o osnivanju vlasnik računa u banci.

To nije savršena analogija, jer jedna osoba može imati bilo koji broj Bitcoin adrese, ali će vjerovatno imati ograničen broj bankovnih računa.

Ali kao i kod banaka, za provedbu zakona će moći da dobiju informacije o adrese korisnik služeći sudski poziv ili drugi zakoniti proces. To je jedan od razloga što smo vidjeli, i da će nastaviti da vidi, provođenje radnji u "na rampi" i "off rampe" od blockchain - za podsticanje razmjene i novčanika za održavanje usklađenosti, tako da će podaci biti tu kada zakon izvršenje služi sudski poziv.

Ali, šta ako neko dobije bitkoine kroz osim licenciranih razmjena izvor? Šta ako pojedinac koristi tehnike za poboljšanje anonimnost - kao što više adresa, ili miješanje usluga? Čak i tada, pojedinac nije istinski anoniman.

Naravno, pojedinac može ostaviti trag u razmjeni bitkoine (ipak dobiti) u fiat valutu. Ali pojedinac može ostaviti trag dok se bave transakcijama na blockchain.

Postoje postojećih i brzo poboljšanje tehnike koje povezuju te korisnicima da svoje Bitcoin adresa i transakcije koriste, između ostalog, analiza uzoraka transakcija da veze između više adresa koristi ista osoba; rudarstvu (bez dosjetka namijenjen) podataka iz društvenih medija i javnih izvora; i analiza IP adresa se koristi za obavljanje poslova.

Što se tiče miješanja usluge, pojedinci koji se oslanjaju na njih prave skok vere, verujući da je usluga ih neće prevariti i da se usluga ne vodi evidenciju koja bi mogla dobiti za provedbu zakona. I naravno, bitkoine se vratiš iz službe mogli i sami biti prljav i biti na radar za provedbu zakona.

I evo pravi pripisivanje prednost: sljedivosti, pretraživost i stalnosti blockchain.

Da li je agent za provedbu zakona identificira vlasnika adresu sutra ili dvije godine od sutra, agent će biti u mogućnosti pratiti natrag svake transakcije koje uključuju tu adresu, sve vraća na početak.

Osim toga, jer je Ledger je dostupan javnosti, za provedbu zakona ne mora brinuti o tome što tip pravnog procesa je potrebna za pristup podacima. I zato što je knjizi je granica, za provedbu zakona mogu dobiti podatke bez potrebe da ide kroz strane vlade. To daje za provedbu zakona podatke koje treba da "pratiti novac" na način koji nikada neće biti moguće sa gotovinom.

Provođenje zakona i dalje ustaje krivulja učenja na bitcoin, iako je slučaj protiv Carl Force IV, bivši agent DEA convictedof kradu bitkoine tokom istrage svile, pokazuje da čak iu ovoj ranoj fazi, za provedbu zakona je već razvio impresivnu sposobnost da pratiti novac pomoću blockchain.

I sposobnosti za provedbu zakona u ovoj oblasti će poboljšati samo tokom vremena, posebno u nove analitičke alate su razvijeni.

Naravno, inovatori dolaze do novih načina za povećanje privatnost, bez obzira da li na bitcoin blockchain ili kroz druge vrste cryptocurrencies, tako da će za provedbu zakona i dalje morati da se razvija i da se prilagode odgovoriti izazovima nove tehnologije.

U ranim danima komercijalne upotrebe interneta, agencija za provođenje zakona dobio pomoć od internetske kompanije da im pomogne da nauče kako tehnologiju radila, kako bi mogli poboljšati njihovu sposobnost da se nakon kriminalcima koji zloupotrebljavaju tu tehnologiju kako bi se olakšalo svoje zločine. Taj napor je dug put ka pozivanju niz zabrinutosti o Internetu. I kroz blockchain Saveza, trudimo se da to isto stvar za blockchain.

Što više ljudi uče o Bitcoin, više će shvatiti da je to prijateljski da policajci nego kriminalcima. Dakle, ako smo stavili zabrinutost Bitcoin u istorijsku perspektivu, a ako se suočiti fikciju sa činjenicama, možemo promijeniti ove zajedničke pogrešne percepcije.

To je važan korak na putu ka "pravljenja blockchain pravi".

Jason Weinstein je govorio na konsenzus 2016. Godine u New Yorku. Mu se pridruži u Marriott Marquis od 2. Do 4. Maja. Lista događaja speakerscan pronaći ovdje.

AnonymityBitcoin Protokol

Povezane vijesti


Post Bitcoin

Bitcoin u naslovima: 21 Inc Hits Media Jackpot

Post Bitcoin

Bitcoin u Headlines-u: VAT Galore

Post Bitcoin

Kao Blok raspoznavanja debljine blica, Bitcoin Scaling Solution ulazi u sljedeću fazu

Post Bitcoin

Bitkoin u naslovima: Politički spin i kidnapovani podaci

Post Bitcoin

Bitcoin Undervalued za više od 200 dolara, Izvještaj o investicionoj banci nalazi

Post Bitcoin

BitPay partneri sa Trucoin-om da daju bancoin bankomate u Bowl Game

Post Bitcoin

Bitcoin fondacija traži od suda da odbaci Florida LocalBitcoins Charge

Post Bitcoin

Bitcoin cijena pronalazi čvrsti pod slijedeći 26.000 BTC prodanih porudžbina

Post Bitcoin

Zašto Bitkoinova skeletna debata nije prilika za propust

Post Bitcoin

Dobitnici BitGive i Pesme ljubavi prihvataju donacije u bitkoinu

Post Bitcoin

Kako je Anonymous Bitcoin? Backgrounder za političare

Post Bitcoin

Bitcoin developer Jeff Garzik na Satoshi Nakamoto i Bitcoin budućnost