Da li su Bitcoin Black Market nabavke stvarno anonimne? | BS.democraziakmzero.org

Da li su Bitcoin Black Market nabavke stvarno anonimne?

Da li su Bitcoin Black Market nabavke stvarno anonimne?

Ovaj članak je drugi u dva dijela intervjua sa Univerziteta istraživač Kalifornije u San Diego Sarah Meiklejohn na njenom novom istraživačkom radu, "Za šaku Bitcoine:. Karakterizacija plaćanja između Men With No imena" Prvi dio daje uvod u svom radu i pokazuje svoje zaključke na anonimnosti u Bitcoin protokola.

Meiklejohn novine, "Za šaku Bitcoin: Karakterizacija plaćanja između Men With No imena," daje kratki pregled Bitcoin ekonomije u aprilu 2013. Godine.

Bitcoin ekonomija danas izgleda malo drugačije nego što je u travnju, onda kada zloglasni crno tržište Silk Roadwas dalje olakšavanje skoro $ 2m mjesečnu prodaju, a cijena 1 BTC je ivica ka sa $ 100 oznaka.

Međutim, mnogi od iste brige i danas u zajednici. Naime, sa online crnim tržištima postaje glavna meta za provođenje zakona, će oni koji učestvuju u takvim akcijama suočavaju posljedice za njihovo učešće?

University of California, istraživač San Diego Sarah Meiklejohn nedavno završio rad koji prate kretanje Bitcoin u aprilu koristeći heuristike, specifičan za rešavanje problema tehniku ​​koja joj je dozvolio da uđe u trag pojedinačne bitkoine od razmjene potrošača-suočava kao što su Mt. Gox na tržišta kao što je Put svile.

Njene komentare na CoinDesk ukazuju na to da je odgovor ne, a osim toga, SAD mogao da akcije protiv prošlosti korisnika. Meiklejohn je rekao:

"Ja bih se iznenadio da neki od trgovaca veće droge nisu procesuirani, jer mi se čini tako lako u ovom trenutku. FBI sada ima sve podatke za svile, oni mogu da vide koliko ovi momci zaradila, i oni mogu da vide adrese su koristili. Dakle, to stvarno izgleda kao da imaju mnogo toga što im je potrebno da budu u stanju da ih goni. Ja bih rekao sitni individualne korisnike, samo kupuju malo trave, verovatno neće biti krivično gonjeni. "

U ekskluzivnom intervjuu, Meiklejohn govori o tome kako joj je istraživanja bio je u stanju da dokaže da je novinarima da je novac oduzet od računa Ross Ulbricht, optuženi Dread Pirate Roberts, je prošao kroz svile. Meiklejohn također razmatra da li će biti moguće da procesuira Bitcoin korisnicima u vezi sa slučajem svile i da li je moguće da se sakrije kriminalne transakcije pomoću bloka lanac danas:

CoinDesk: Ako je tako teško ostati anoniman s velikom količinom novca, kako se ljudi izvući s krađom velikih razmjera?

Sarah Meiklejohn (SM)

Poenta rada nije bio u potpunosti de-anonimnim korisnicima. U najboljem slučaju, ono što možemo učiniti je grupisanje ovih adresa zajedno i reći, "To su sve jedan korisnik", ali još ne znam ko je taj korisnik.

Poenta je da bi to moglo potkopati vaše anonimnost dovoljno do tačke u kojoj bi agencija sa sudski poziv moći biti u mogućnosti da se uključe.

Na primjer, ono utvrdili smo najviše je bilo transakcija s uslugama. Depoziti u Mt. Gox, povlačenja iz Mt. Gox, depoziti u svile, povlačenja od svile.

Očigledno je da, uz sve ove transakcije, možemo reći: 'Vidi, tu je pojedinac deponovanje bitkoine u Mt.Gox', ali svakako ne mogu reći koji pojedinac, osim ako ta osoba javno identifikovani njihove adrese, u forum ili tako nešto.

Samo po sebi, nismo de-anonimizirati lopov ili korisnik, ali stvar je u tome - kada počnete transakcijama sa uslugama koji znaju svoj stvarnom svijetu identitet, pravite sebe ranjivim na ove agencije koja će tu uslugu ili razmjenu i rekao: "Moram da znam ko je to '.

Mi ne dobiti sve tamo, ali smo nakon ovih bitkoine na doorstop Mt. Gox. Jedan od najvažnijih frustrirajuće dijelovima Bitcoin je da možete vidjeti to događa i ne postoji ništa što možete učiniti o tome.

Imao sam ljude email me i reći, "Ja sam te bitkoina ukraden, mogu li vam pomoći?" i ja pišem nazad i reći: "Ne mogu ih pratiti, ali nije jasno šta to će učiniti za vas." Ako kažem: "Vidio sam tvoje bitkoine idem u Mt.Gox, nije jasno šta da kupuje."

CoinDesk: Da li ste radili sa policijom do sada, i da li su zainteresovani za ovaj posao?

SM

Razgovarao sam sa nekoliko različitih agencija za provođenje zakona. Da, definitivno postoji interes.

CoinDesk: Da li znate za bilo koji Bitcoin lopova koji su uspješno procesuirani?

SM

Ne, ali imam omiljenu priču o ukradenim bitkoine. U aprilu, rudarski bazen Ozcoinhad miniran blok, i oni žele da plate rudara. Onda je neko hakirana njihova skripta da ukrade bitkoine.

Izgleda da je operator ovog rudarskog bazena bio dobar, poštovana momak u bitcoin Communtiy, a ljudi stvarno okupili oko njega - počevši od ovog lov na vještice da prati ukradene bitkoine.

Nisu daleko stići. Išli su jedan hop, a zatim još jedan hop na Strongcoin. Srećom Strongcoin je vrlo prepoznatljive, jer se sve njihove transakcije idu na ovu jednu jaku adresu. U bitkoine zatim sjeo u Strongcoin, a članovi Bitcoin zajednice zaista pritisak na vlasnika novčanika usluga Strongcoin da okrene bitkoine u.

Kada je lopov pokušao da provede bitkoina, Strongcoin nekako sjeckan vlastiti sistem tako da je bitkoine vratio vlasniku, Ozcoin.

Dakle, ovo nije bilo za provođenje zakona, ali to je nekako znak da, ako možete pratiti ovih tokova bitkoine i identificirati ono što oni rade, onda možete preklinjem te usluge na korak u - i jesu.

CoinDesk: Znam da nisu bili uključeni u istragu FBI-a od svile. Ali, opisati ono što ste primetili sa svile adresama jer je slučaj postao javan. Da li vam to daje nikakve uvid u rad FBI-a?

 SM

Potvrdio sam za neke je novinarima da se sredstva koja teče na oduzete kovanice / FBI adrese su direktno iz svile, i da su neki od novca teče u Dread Pirate Roberts'seized kovanice su od svile.

Sa ovim količine bitkoine teče kroz mrežu, to je nemoguće propustiti. 26.000 BTC teče u adresu u roku od nekoliko sati, to se ne događa stalno.

CoinDesk: Da li se nešto zanimljivo dogodilo s te adrese od tada da vas pitam šta FBI radi?

SM

Najinteresantnije s te adrese će biti u godinama kada je slučaj završen. Za sada, oni moraju držati one bitkoine u tim adresama za dokazima.

Kada se suđenje završi, to zvuči kao ono što treba da uradite je da unovče, likvidirati imovinu. To će biti zanimljivo vidjeti. Unovčavanje da obim bitkoine sada bi potrajati mjesecima, s obzirom na obim trgovanja. I ko zna šta Bitcoin će izgledati u godinu ili dvije ili kad god se suđenje je završeno. To će biti nešto zanimljivo.

U međuvremenu, što sam pronaći najčudnije o tim adresama su ovi protest poruke. Ja to zovem spam ili grafita. Ping adrese sa nekim mala količina Bitcoina i priključite javni komentar.

Kreće se u rasponu od reklama za kockanje sajtova da antivladinih protesta poruke. To je vrsta smiješno. Blok lanac je globalna istorija Bitcoin, i da grafiti će biti oko zauvijek.

CoinDesk: Da li očekujete mnogo pojedinačnih svile korisnicima da budu procesuirani?

SM

Ja bih se iznenadio da neki od trgovaca veće droge nisu procesuirani, jer mi se čini tako lako u ovom trenutku.

FBI sada ima sve podatke za svile, oni mogu da vide koliko ovi momci zaradila, i oni mogu da vide adresama su koristili. Tako da stvarno izgleda kao da imaju mnogo toga što im je potrebno da budu u stanju da ih goni. Rekao bih da vjerojatno sitni individualne korisnike, samo kupuju malo trave, vjerovatno neće biti procesuirani.

CoinDesk: Šta slučaju svile kažu o bitcoin zločin? Da li se osjećati kao da ovaj slučaj pokazuje ljudi koji zabava je gotova? Ili će kriminalci upravo postao pametniji?

SM

Ako znate kako Bitcoin radova i vrlo motivirani kako bi zaštitili svoje anonimnosti, to je moguće. Problem je da postoje ljudi koji ne znaju.

Smo vidjeli puno ljudi kupuju njihove Bitcoin od Mt. Gox ili drugog razmjene, a zatim prenijeti bitkoine da su upravo kupili direktno iz Mt. Gox obraćanju svile račun, i tako kupuju drogu.

Vidjeli smo puno toga, a to je najveća greška - ne shvatajući da skakanje direktno iz razmjene da ne zna ko si na mjesto gdje želite kupiti drogu vjerojatno nije dobra ideja.

CoinDesk: Više sofisticirani kriminalci će šta raditi?

SM

Recimo da si diler droge. Vi ste uzeti u gomilu bitkoina, sada želite zatražiti isplatu. Prva stvar koju bi bilo da se povuče na adresu koju ste vlasnik koji je izvan Puta svile i izvan Mt. Gox. Onda bi želeo da se miješaju te bitkoine. Sada, to je pomalo nezgodno da to na razini.

Naše iskustvo sa službama mix nije bilo sjajno - jednu uslugu ukrao naše bitkoine i drugi, nisu se vratiti vrlo mješoviti. Jedan od njih je bilo u redu - ali samo pokušali da se miješaju 1 ili 2 BTC. Dakle, ko zna, kada ste razmjera.

Jednom kada ste miješati svoj bitkoina, možeš ih spustiti u razmjenu i unovčiti out.

To bi bilo to. Ne bismo bili u stanju pratiti to. Ja ne znam da li zaista žele da se reklamiraju da za buduće kriminalce, [smijeh].

Tu je napetost između privatnosti i anonimnosti, a zatim upotrebljivosti. Ako nisi super u bitcoin, ako radiš samo to kao način da se zaradi novac, u nekom trenutku, radim ono što sam opisao može biti neprivlačna. To bi moglo biti dovoljno za odvraćanje da se ne smeta.

Mi smo zapravo nedavno gleda u oblik ransomware. Ideja je, netko ima nešto za taoce i traži plaćanje u bitkoine. Pokušavao sam tražiti informacije o tome, i našao sam gomilu korisnika online žale se održava otkupnine - ne da su ih držali otkupninu, ali da se bave Bitcoin je takav bol.

CoinDesk: Kakve stvari su im se prijetilo ako nisu platili?

SM

Ovo ransomwarecan dolaze u gomilu različitih oblika. Najdirektniji stvar je, oni samo zaključati računalo i reći: "Dajte nam 2 BTC na ovoj adresi i mi ćemo otključati računalo. To je oblik zlonamjernih programa.

Oni su zaraženi računalo, ali umjesto da monetizaciju koristeći jedan od načina da botneta obično rade, oni monetizacije vrlo direktno - tako što da im daju novac u zamjenu za dobivanje računalo natrag.

Naša grupa samo je imala papira prihvaćen [ "Botcoin: monetizaciju Ukradeni Ciklusi", vodeći autor Danny Yuxing Huang, koji je objavljen 6. Decembar] istražuje Bitcoin rudarstva i korištenje botneta mina bitkoine. Klasičan način na koji botneta zaraditi novac je za slanje spam, zar skeniranje porta ili ukrasti akreditive.

Ali, to je to dugoročan proces monetizacije. A sada je ransomwarea - to je više direktan način. Ova druga stvar smo vidjeti [u proteklih 18 mjeseci] je vjerojatno najdirektniji oblik mogli zamisliti, što je samo rudarstvo bitkoine.

Dakle, kompromis vaš uređaj, a onda sam koristiti uređaj na moje bitkoine. Ja sam doslovno kovanja bitkoine sa zaraženom računaru.

Željeli smo da pogledamo i vidimo kako zajedničko je to bilo, koliko novca te kreatorima bot-mreža mogla da radim ovo, i dobiti osjećaj pejzaža. To se definitivno događa, a to definitivno čini isplativo.

Neki od prilično velika botneta kao ZeroAccess radili ovo. [Prema vodeći autor Huang, stotine hiljada zaraženih računala ili više su rudarske bitcons, donosi stotine hiljada dolara profita.]

Ovaj intervju je uređen za jasnoću i dužine. Povratak na prvi dio našeg intervjua sa Meiklejohn ovdje.

Povezane vijesti


Post ICO

Periodicna tabela blokchain-a

Post ICO

Šta je ICO? Već 4 konsultantske kompanije postaju pitanje

Post ICO

Bitcoin cena Prekršava 450 dolara kako Global Markets postaje pozitivan

Post ICO

Banka ukida račune Poljske Bitcoin berze

Post ICO

Januarski Top Large Cap Crypto? Nije Bitcoin ili Eter

Post ICO

Može li Bitcoin pomoći da predvide budućnost?

Post ICO

PBoC savjetnik: Kina je bila prava na zabranu ICO-a

Post ICO

Da li je vaš Blockchain Token sigurnost? Coinbase dovodi do pokretanja zakonskog okvira

Post ICO

Novi Pačinko? Istraživanje ekonomije početnih novčića

Post ICO

Teksas prekida kripto bankarsko poslovanje zbog kršenja propisa

Post ICO

Token Summit iznenađenje: OpenBazaar će pokrenuti novi novčići

Post ICO

Regulisane ICO-ovi dolaze: nadmašiti da otvorite berzu za trgovanje pravnim žetonom